Operativo federal por lavado: secuestraron bienes y pidieron cinco arrestos

La Justicia Federal avanzó este viernes con una investigación por presunto lavado de activos que derivó en 18 allanamientos simultáneos en Chaco y Corrientes.

El procedimiento incluyó domicilios particulares, locales comerciales, estudios profesionales, concesionarias y sedes vinculadas a una cadena de gimnasios premium.

La causa está bajo la órbita de la Fiscalía Federal de Resistencia, encabezada por Patricio Sabadini, y cuenta con intervención del Juzgado Federal N° 1 de Resistencia, a cargo de Zunilda Niremperger.

Una investigación centrada en maniobras económicas

La pesquisa apunta a determinar si existió una estructura organizada para introducir fondos de origen presuntamente ilícito en actividades comerciales.

La figura investigada es la de lavado de activos, contemplada en el artículo 303, incisos 1 y 2 del Código Penal.

Según la información judicial difundida, las maniobras habrían tenido un carácter habitual y organizado, dos elementos que agravan el delito investigado. Los investigadores remarcaron que el expediente continúa abierto y que podrían incorporarse nuevos hechos, agravantes o personas involucradas.

Entre los alcanzados por la investigación también figuran Jorge César Alberto Vargas y Raquel Edith Bohacek.

Los nombres incluidos en las órdenes de detención

En el operativo se ordenó la detención de Federico Alejandro Clinis Canal, Nicolás Clinis Canal, María Graciela Canal, Mauro Emmanuel Lugo Heim y Yamil Gabriel Gane.

Las medidas se realizaron como parte de una causa que investiga el funcionamiento de una presunta organización dedicada al lavado de activos. Una de las hipótesis apunta a que se habría utilizado como fachada una cadena de gimnasios premium con presencia en la región.

Los puntos allanados y el material incautado

Los allanamientos alcanzaron sucursales de EXEN Gym ubicadas en Resistencia, Barranqueras y Pampa del Infierno.

También hubo procedimientos en el Hotel Guaraní de Corrientes, domicilios particulares, escribanías, estudios contables y concesionarias vinculadas a la familia Clinis.

Durante las medidas se secuestraron dinero en efectivo, documentación, automóviles, máquinas de gimnasio y otros elementos considerados relevantes para el avance de la causa. Todo el material quedó a disposición de los peritos.

Un despliegue con fuerzas federales y provinciales

El operativo contó con la participación de unos 200 efectivos de Gendarmería Nacional y 50 policías del Chaco. También se utilizaron cuatro camiones de la fuerza federal y trabajaron 10 contadores e informáticos.

Además, intervinieron agentes de ARCA, especialistas de la Unidad de Delitos Económicos de la Policía del Chaco y personal de la Unidad de Delitos Complejos del Ministerio Público Fiscal.